聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室
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百川能源投資者關(guān)系
百川能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年3月21日召開2018年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》。同日，公司召開了職工代表大會(huì)，會(huì)議一致決議選舉馬福有先生為職工代表監(jiān)事。
在股東大會(huì)完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉后，公司于同日召開了第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》和《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
現(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：
一、第十屆董事會(huì)組成情況
根據(jù)公司2018年年度股東大會(huì)及第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉結(jié)果，公司第十屆董事會(huì)成員為王東海先生、韓嘯先生、白恒飛先生、朱杰先生、陸新堯先生、倪軍先生、鄒振東先生；其中王東海先生為董事長(zhǎng)，陸新堯先生、倪軍先生、鄒振東先生為獨(dú)立董事。
公司第十屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員名單如下：
|
序號(hào) |
董事會(huì)專門委員會(huì) |
委員 |
主任委員 |
|
1 |
戰(zhàn)略委員會(huì) |
王東海、韓嘯、陸新堯 |
王東海 |
|
2 |
審計(jì)委員會(huì) |
倪軍、鄒振東、朱杰 |
倪軍 |
|
3 |
提名委員會(huì) |
鄒振東、倪軍、王東海 |
鄒振東 |
|
4 |
薪酬與考核委員會(huì) |
陸新堯、鄒振東、白恒飛 |
陸新堯 |
二、第十屆監(jiān)事會(huì)組成情況
根據(jù)公司2018年年度股東大會(huì)、職工代表大會(huì)及第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉結(jié)果，公司第十屆監(jiān)事會(huì)成員為馬福有先生、王文東先生、楊國(guó)忠先生；其中馬福有先生為監(jiān)事會(huì)主席、職工監(jiān)事。
三、董事會(huì)聘任公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表情況
根據(jù)公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議，公司聘任王東海先生為公司總經(jīng)理，聘任韓嘯先生、白恒飛先生、楊軼男先生和介保海先生為公司副總經(jīng)理，聘任白恒飛先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任韓嘯先生為公司董事會(huì)秘書，聘任高獻(xiàn)杰先生為公司證券事務(wù)代表。公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷見附件。
公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式為：
地址：北京市朝陽區(qū)百子灣路33號(hào)萬利中心B座2層
電話：010-85670030
傳真：010-85670030
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公司第九屆董事會(huì)董事、第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的健康發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，公司在此表示衷心的感謝！
特此公告。