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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

百川能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月29日和2024年9月19日分別召開第十一屆董事會第十二次會議及2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會計師事務(wù)所”）為公司2024年度審計機構(gòu)。具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月30日披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2024-029）。

公司于近日收到立信會計師事務(wù)所發(fā)來的《關(guān)于變更百川能源股份有限公司2024年度財務(wù)報表審計質(zhì)量控制復(fù)核人的函》，具體情況公告如下：

一、本次質(zhì)量控制復(fù)核人變更情況

立信會計師事務(wù)所作為公司2024年度審計機構(gòu)，原指派揭明先生擔(dān)任質(zhì)量控制復(fù)核人。現(xiàn)因揭明先生工作安排調(diào)整，改派汪平平女士作為質(zhì)量控制復(fù)核人繼續(xù)完成公司2024年度審計相關(guān)工作。項目組其他人員、職責(zé)保持不變。

二、變更后的質(zhì)量控制復(fù)核人信息

（一）基本信息：汪平平女士，2016年取得中國注冊會計師執(zhí)業(yè)資格。汪平平女士2016年開始在立信會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2017年開始從事上市公司審計，從2024年開始為公司提供審計服務(wù)。

（二）近三年從業(yè)情況：

（三）獨立性和誠信記錄情況

質(zhì)量控制復(fù)核人汪平平女士不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

質(zhì)量控制復(fù)核人汪平平女士最近三年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券監(jiān)督管理機構(gòu)的行政監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

三、本次變更對公司的影響

本次變更質(zhì)量控制復(fù)核人員系審計機構(gòu)內(nèi)部工作調(diào)整，相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項不會對公司 2024 年度審計工作產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

   百川能源股份有限公司

董  事  會

2025年1月10日