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百川能源投資者關(guān)系
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
百川能源股份有限公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2024年8月29日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2024年8月19日以書(shū)面遞交、郵件或傳真方式送達(dá)監(jiān)事，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，監(jiān)事會(huì)主席馬福有主持會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、
1、
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，《2024年半年度報(bào)告》及摘要編制程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。《2024年半年度報(bào)告》及摘要詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
審議情況：3票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán) 0票回避 表決通過(guò)
2、
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2024年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求和股東回報(bào)，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，履行了相關(guān)決策程序，同意公司2024年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案。《關(guān)于2024年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
審議情況：3票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)
0票回避
表決通過(guò)
3、
監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
審議情況：3票贊成 0票反對(duì) 0票棄權(quán)
0票回避
表決通過(guò)
特此公告。
百川能源股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2024年8月29日